美国司法部对比特币等虚拟货币开展刑事调查

来源:利来国际娱官网 / 时间:2018-05-26 11:26

5月24日,彭博社音讯称,4名知情人士泄漏,美国司法部现已开端对比特币以及其他虚拟钱银进行刑事查询,针对的是其是否存在价格操作。这是如火如荼的加密钱银商场面对的有一次严厉检查,而现在商场中存在许多违规行为。

知情人士称,这次查询的重点是影响价格的非法行为,比方诈骗,或许经过虚伪指令诈骗其他买卖者买入卖出。当时,美国联邦检察官正与产品期货买卖委员会加强协作,后者担任监管与比特币相关的衍生品。

美国当局忧虑,虚拟钱银很简单呈现诈骗行为:首要,买卖所纷歧定在活跃防控诈骗者;其次,价格动摇起伏过大,可能推高估值水平;再者,不像股票商场,这个商场缺少监管。

因为有相同的忧虑,上一年9月我国就封闭了境内一切的加密钱银买卖所,日本、菲律宾等国也纷繁加强对买卖所的监管,直接导致本年的比特币价格较上年低迷。尽管如此,加密钱银仍然是全球出资热门,粉丝们争相参加职业会议,名人纷繁为代币站台,也越来越引起了华尔街的重视。

知情人士表明,美国司法部正在研讨怎样从根本上管理诈骗和洗钱行为。在诈骗行为中,买卖者会提交许多订单,然后在价格向自己需求的方向移动时撤销订单。洗钱行为一般体现为买卖者用自己名下的不同账户买卖,这也会给商场形成过错形象,诱导更多人参加买卖。知情人士称,检察官们现在查询的不仅仅是比特币,还有以太坊。

截止到现在,司法部和产品期货买卖委员会都还没有就这项查询进行回应。

在近期的查询之前,据美国《华尔街日报》报导,美国证券买卖委员会(SEC)传讯了数十家参加加密钱银商场的公司和参谋团队,并要求其供给相关信息,这些都是依据SEC对其合法合规性的置疑上。

依据查询组织Autonomous Next的研讨成果,2018年一季度,美国现已发生了26亿美元的初次代币发行(ICO)融资。

SEC主席杰伊·克莱顿(Jay Clayton)和产品期货买卖委员会主席克里斯托弗·詹卡洛(J. Christopher Giancarlo)本年1月在华尔街日报中编撰评论称:“SEC现已把许多监管资源放在了ICO上。”

本年2月6日,杰伊·克莱顿在参议院的一场关于虚拟钱银的听证会上从前表明,出资者将美元或加密钱银换为ICO发行公司推出的数字财物,后者被称为币(coin)或代币(token)。这些币契合证券的要害特征,特别是在二级商场转让买卖,并且可能增值。那么发行证券就必须要有车牌,不然违背1934年出台的《证券买卖法(Securities Exchange Act)》。

早在上一年7月25日,SEC发布声明清晰ICO代币是一种证券,在SEC的监管范围内,需求契合联邦证券法的相关规定,并且提示出资者慎重作出出资决议。SEC指出,ICO的商场参加者发行和出售证券需求在SEC注册,假如不想报备,那一定要契合豁免景象。

杰伊·克莱顿以为,出资者缺少维护,许多买卖平台明火执仗地叫自己“买卖所”,却没有传统买卖所必备的维护措施,缺少监管,存在“拉高出货”等商场操作和诈骗的可能。?

传统的出资者也对加密钱银展示出了讨厌心情。本年5月初的巴菲特股东大会上,巴菲特表明:“我觉得加密钱银最终的成果是会很糟的。因为它们没有发生任何跟这个财物相关的价值,并且你还会面对一些其他可能很快要发明出来的新问题,包含汇率等,都是它的很扎手要处理的问题。所以许多人现在看到这样一个时机,然后就期望有这样的时机来致富,特别是看到自己的街坊现现已过这样的时机致富了,就会去投机,我觉得这个成果不会太夸姣。”

截止到发稿前,依据bitstamp网站数据,比特币价格为7388美元,较上一年年末的最高价19000美元现已下跌了超越60%。本年2月以来,因为各国加强监管,比特币价格一向处于横盘状况。

美国司法部对比特币等虚拟钱银展开刑事查询比特币1年以来的价格走势

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